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燕京惠泉啤酒公司第六届董事会公告

发表于：2024-11-21 作者：中华酒网编辑

编辑最后更新 2024年11月21日，本公司及董事会全体成员公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会次会议通知于2012年4 月27 日

本公司及董事会全体成员公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会次会议通知于2012年4 月27 日以传真方式发出，会议于2012年5月7 日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事胡建飞先生、李秉骥先生、李文彬先生、程汉川先生、张万启先生、林恩惠先生、李兴山先生、胡国栋先生、肖珉女士亲自出席会议并参加表决，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事胡建飞先生主持。会议召集、召开程序符合《公》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议选举董事胡建飞先生为第六届董事会董事长；董事李秉骥先生、李文彬先生为副董事长。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长胡建飞先生的提名，董事会聘任李文彬先生为公司总经理。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

根据总经理李文彬先生的提名，董事会聘任张万启先生、叶峻先生为公司常务副总经理；聘任肖国锋先生为公司副总经理兼财务总监；聘任许炎平先生、蒋志福先生、刘辰先生、陈新华先生、涂伟忠先生为公司副总经理；聘任王国川先生为公司总工程师。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

根据董事长胡建飞先生的提名，董事会聘任何泽平先生为董事会秘书；程晓梅女士为证券事务代表。

该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。