珠江啤酒第七次会议关于内部管理机构调整公告

广州珠江啤酒股份有限公司及董事会全体成员公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议于2012年12月12日上午以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012 年 12月 7 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中立董事 3人），实到董事 9 人。会议由方贵权董事长主持，符合《公》及公司章程的有关规定。

与会董事经认真讨论，对《关于调整公司内部管理机构的议案》进行了表决，形成董事会决议如下：

为了精简机构，提高生产及管理效率，公司拟撤销麦饲厂的机构设置，其职责职能并入酿造厂，并设立为麦芽车间。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2012年12月14日