重庆啤酒召开第六届董事会第二十三次(临时)会议

重庆啤酒股份有限公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十三次(临时)会议通知于 2012年12月11日发出，于2012年12月17日下午1点30分在公司北部新区接待中心二楼会议室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 8 名，董事 Roy Bagattini(白荣恩)先生、StephenMaher(马儒超)先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事王克勤先生代为出席并行使其表决权；立董事孙芳城先生因工作原因未能出席本次会议，委托立董事余剑锋先生代为出席并行使其表决权。会议的召开符合《公》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

议案一、关于制订《未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》的议案；详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案二、关于修订《高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法》的议案；详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公告中议案一尚需经过股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 17 日