皇台酒业第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告

　　12月12日，甘肃皇台酒业股份有限公司发布第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告，原文如下：

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2017年第五次临时会议于2017年12月6日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于2017年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长胡振平先生主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《公司章程(2017年修订)的议案》

　　全文内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及修订对照表。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会以特别决议表决通过。

　　2、审议《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2017年12月28日以现场表决结合网络投票的方式召

　　开公司2017年第五次临时股东大会，会议具体事项详见同日发布在

　　证券时报及巨潮资讯网《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案表决通过。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　董事会

　　2017年12月12日