茅台集团公司委召开专题会议 定制度规则 促规范运行 保健康发展

　　5月15日，茅台集团公司召开2018年第五次委会，研究决定了当前和今后一段时期事关公司发展的重大事项，讨论通过了茅台研究院、"五大管理会"与"工艺技术攻关小组"的组建方案;审议通过了委会、董事会、总经理办公会、专题办公会四项议事规则，研究确定了领导班子成员分工方案。在实现"千亿"目标的攻坚节点上，这一系列顶层设计的出台、制度规则的完善，为茅台描摹了未来发展的路径，成为茅台当前和今后一段时期发展的重要遵循。

　　会议要求，要按照既定的工作部署和安排，保持工作的稳定性、连续性，团结一致、苦干实干，以夙夜在公的工作态度和精神，努力营造酒香、风正、人和的政治生态和发展环境，确保茅台始终沿着正确的轨道持续、稳定、健康发展。

　　集团公司委李保芳主持会议，委副赵书跃，委张德芹、杨建、杨代永出席会议。集团公司总工程师王莉，其他相关领导、总经理助理、相关部门负责人列席部分议题。

　　茅台研究院：智囊团 思想库

　　茅台研究院组建方案的通过，标志着研究院组建工作迈出实质性步伐。接下来，公司将在建立健全研究院各项机制、建立内外部专家库、选聘研究院专家或机构等方面下功夫，以确保研究院尽快建成运转。

　　茅台研究院是公司自行组建的研究型、咨询型、服务型非营利性企业智库，将力争用2-3年时间在出思想、出成果、出人才等方面取得明显成效，成为公司信得过、靠得住、用得上的思想库和智囊团，切实建立一套能够反映时代特征、体现行业特色、具有茅台特点的企业智库管理体制和运行机制，走出一条具有茅台特色的智库建设道路。

　　公司高度重视茅台研究院的组建，茅台研究院将按照高标准规划、高起点推进、高水平建设的思路，立足公司、面向行业，有效整合内外部资源，积借鉴国内外企业智库有益经验，终建设成为一个与茅台品牌相匹配，在省内具有支撑作用的骨干智库、在白酒行业具有作用的领智库、在全国具有知名度和影响力的知名智库。

　　"五大会"：权力运行强约束 科学决策防风险

　　科学合理决策关乎企业长远发展。会议通过了五大管理会(市场营销布局管理会、重大投资审查管理会、品牌管理会、品牌宣传和公共关系管理会、生产性物资保障管理会)的组建方案，确定了五大会的主任、副主任及成员，从体制机制及人员配备上为五大会顺利运行提供保障。

　　"成立五大会的根本目的，就是要提高效率、科学决策，防止权力过于集中滋生腐败。"五大会涉及市场、投资、品牌、公关推广、物资保障等五个方面，涵盖了公司生产经营的重大事项与关键环节，强化了权力约束和监督。会议要求，五大会要把握好职能定位，秉承"只作决策性参考、不作决定性意见"的原则，分清职责权限。

　　市场营销布局管理会主要以集团整体工作为导向，统筹协调各子公司市场发展及营销资源等，引导集团白酒板块市场有序发展。

　　重大投资审查管理会重在规范集团公司及其各级全资、控股子公司重大项目投资活动，通过投资审核、检查、评价等方式，提高投资的科学性和合理性，强化风险约束机制，提高投资效益。

　　品牌管理会围绕集团各品牌布局、培育、发展和保护工作，从规划品牌战略布局、研究品牌内外部环境、建立品牌识别体系、指导和管控品牌运营、组织品牌考核评价等方面着手，促进集团品牌由"管住"向"管好"转变。

　　品牌宣传和公共关系管理会将侧重点放在品牌宣传推广及公共关系维护上，是强化声誉管理、防范企业风险、提升企业形象和品牌形象的重要力量。

　　生产性物资保障管理会重在规范集团各类生产性物资及大型生产设备维修的采购、使用、质量、监督和管理工作，促进生产性物资的合理配置、安全有效和充分利用，保障集团各类生产工作的顺利组织推进。

　　会议同时通过了"工艺技术攻关小组"组建方案。除公司现有高管、一线工匠大师及院校专家外，季克良、吕云怀等老领导被邀请进攻关小组，为公司集中组织开展生产技术攻关，化解生产技术难题，扎实抓好产品质量提供重要。

　　完善议事规则："前置程序"+民主集中

　　委会、董事会和经理层会议是公司议事的主要载体。会议审议通过了委会、董事会、总经理办公会、专题办公会等四项议事规则。原联席会及总经理协调会制度被废除。

　　"委会主要就是议大事、定大事，不讨论具体工作。委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。"会议对委会、董事会和经理层会议间的权责关系进行了阐释。根据各类会议的议事重点，明确界定了委会、董事会、总经理办公会、专题办公会四项会议的议事范围，对各项会议的议题选定、议事程序、会议记录、纪律要求等作详细说明。修改完善后的议事规则，权责关系更加清楚、议事边界更加清晰，更能体现民主集中，将进一步规范公司议事决策机制，确保议事、决策更加规范、科学、高效。

　　班子与队伍：忠诚担当作为 忠实履职有为

　　结合当前实际，会议对集团现有班子成员分工进行了调整，并对其履职担当提出要求，"班子成员、各相关部门负责人要尽快进入角色、理清工作思路、打开工作局面，抓好生产经营各项工作。"

　　一要政治坚定、做人正派。做人做事要脚踏实地，不要投机取巧，更不能走偏门。二要忠于职守、亲力亲为，别乱用公权，别当甩手掌柜。三要履职到位，不要缺位，也不要越位、伸手过长。四要相互尊重、信任、支持，做到分工不分家。要注意协调沟通，实现"1+1>2"的效应，千万不要推诿、扯皮、搞内耗，不能不作为，更不要乱作为。

　　当前与长远：保持工作稳定 开创发展新局

　　2018年工作会上，公司制定了"跨八计划"和"97124310"目标，提出了一揽子工作安排。从1-4月份的情况看，年初计划安排符合发展实际，公司整体工作推进有力有效。

　　会议指出，在"千亿茅台"攻坚的关键节点上，保持工作的稳定性、连续性和目前良好的发展势头，珍惜来之不易的发展成果和大好局面至关重要。只有立足当前保持工作稳定，才能着眼长远开创新局。"我们要坚定不移抓下去，团结一致、苦干实干，确保茅台始终沿着正确轨道持续、稳定、健康发展。"公司将按照既定目标任务，扎实推进全年各项工作，近期就是确保上半年实现"双过半"。

　　一要把"文化茅台"作为战略问题，提上重要议事日程。充分借用内外智脑，结合茅台实际、统筹考虑、系统研究，加码茅台软实力建设。

　　二要加速推进茅台酒、系列酒"双扩建"工程。切实提高工作效率，加快推进项目建设，确保按期建成投产，进一步增强集团发展后劲。

　　三要加快推进"智慧茅台"建设，推动"两化"深度融合。率先在包装、物流、营销等方面先行先试、逐步推开，确保"智慧茅台"早见成效。

　　四要大力推进集团管控，确保年内收到明显成效。"集团管控工作已经全面铺开，大家要大胆创新，高起点、高质量推动集团管控落地见效。"要把握"观念转变"的关键要素，让员工主动投身改革，要坚持"放""管"结合，从制度上做好顶层设计，衔接好各个板块，尽快建成"条""块"互补的制度体系，确保年内形成管控框架的"主体工程"。

　　五要继续开展互访互鉴，推动行业竞合发展。持续加大"走出去"力度，虚心向兄弟企业学习借鉴好经验、好做法。茅台将与五粮液等兄弟企业携手共进、齐头并进、共同发展，不搞恶性角力竞争。会议透露，今年6月份，集团公司将拜访洋河股份和江南大学，继续推动行业竞合、更好发展。