山西汾酒第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2018年8月7日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知。会议于2018年8月17日上午在综合楼会议室召开。会议由谭忠豹董事长主持，应到董事9名，实到董事6名，韩建书副董事长委托李明强董事出席会议并行使表决权，杜文广立董事委托李玉敏立董事出席会议并行使表决权，王朝成立董事委托李玉敏立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事、立董事的议案》（此议案尚需股东大会审议）；

　　经山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名，确定杨建峰、杨波为第七届董事会董事候选人，贾瑞东、樊三星、王超群为第七届董事会立董事候选人；经华创鑫睿（香港）有限公司提名，确定陈朗、侯孝海第七届董事会董事候选人，张远堂为第七届董事会立董事候选人。（简历附后）

　　公司立董事对该事项发表了同意的立意见，内容详见上交所网站 。 　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、决定于2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会（详见临2018-033公告）；

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《2018年公司投资补充计划》；

　　本次投资补充计划涉及公司内部工程建筑类、设备技改类、土建修缮类等十个项目，预算金额合计15006.81969万元。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《关于对公司部分资产报废处置的议案》；

　　会议同意将机器设备、办公设备及职工二食堂厨房灶具设备进行报废处置，原值为19054392.97元，净值为2767260.47元。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过《关于竹叶青酒冠名山西女篮合作方案的议案》。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月18日